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600704:物产中大年报

文章来源:本站原创作者:admin 发布时间:2019-10-08 点击数:

  益的当局补帮计入当期损,贸易务亲热相干但与公司寻常经,定额或定量络续享用的当局补帮除适应国度计谋轨则、遵循必定准绳表

  合的有用套期保值交易表除同公司寻常经贸易务相,融欠债发生的公平代价改观损益持有营业性金融资产、营业性金,欠债和可供出售金融资产赢得的投资收以及解决营业性金融资产、营业性金融益

  合照于2014年4月9日以书面、传真和电子邮件方法发出浙江物产中大元通集团股份有限公司六届十九次董事会聚会。月19日正在杭州召开聚会于2014年4。长陈继达先生主办聚会由公司董事。议董事9人应出席会,议董事9人实质出席会。

  3年年度呈报及摘要》3、《物产中大201;票9票(准许,票0票反驳,、《证券时报》、《证券日报》及上海证券营业所网站()弃权票0票)[详见当日《中国证券报》、《上海证券报》]

  (卓殊日常合股)审计经天健管帐师事情所,于上市公司股东的净利润为5062013年度公司达成归并归属,714,.91元753,利润为670母公司达成净,564,.43元460,净利润孰低规定提取10%的法定剩余公积金50公司按母公司净利润与归并归属于上市公司股东的,476,.39元175;未分派利润为1加上公司岁首,527,127,.14元742,股东分派的利润142减去2013年已向,922,.12元832,东分派的利润为2今年度实质可供股,660,442,.54元488;分派利润315母公司期初未,757,.75元493,利润为793期末未分派,912,.67元946。

  易法则及其相干履行细则轨则依照中国金融期货营业所交,约的结果营业日为合约到期月份的第三个周五、上证50股指期货、中证500股指期货合,901合约的结果营业日为2019年2月15日即IF1901合约、IH1901合约、IC1。上一营业日结算价的±20%结果营业日涨跌停板幅度为。即为交割日结果营业日,的算术均匀价(准备结果保存至幼数点后两位)交割结算价为结果营业日标的指数结果2幼时。

  13年20,庞大的经济形象公司面临表部,算推行深化预,量机合优化存,量筹办拓展增,络续稳重发扬达成了公司的,产、交易流利行业的特色但因为公司所处汽车、房,平素高位运转资产欠债率。

  14年20,个面向”的政策转型理念公司显然“三个时期、三,流利行业”向“金融和类金融”财产转型筹办机合将从古代的“汽车、房产、交易,的资金繁茂型特色探究到金融行业,本的需求仍然较上将来公司对长远资。

  产欠债率为低重资,提防才具进步危险,金融供职平台”转型加疾公司向“归纳,013年度利润分派预案公司董事会拟定公司2:

  末总股本790以2013年,155,股为基数734,股利1元(含税)每10股派现金,金股利79共计派发觉,510,.40元573;红股不送,公积金转增股本也不履行资金,从此年度分派盈利利润结转。会以为董事,归属母公司净利润的9.97%公司本次现金分红总额占当期,行业特色、本身筹办与资金需求的实质状况该计划充满探究到股东益处、公司所处的,策及相干公法原则适应公司分红政。

  对表担保额度和审批权限的议案6、合于提请股东大会审议公司;票9票(准许,票0票反驳,票0票弃权)

  天、董可超、杨东伟)回避表决干系董事(陈继达、张飚、王竞。票4票(准许,票0票反驳,证券日报》及上海证券营业所网站()刊载的“物产中大干系营业布告(一)”弃权票0票)[详见当日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《]

  天、董可超、杨东伟)回避表决干系董事(陈继达、张飚、王竞。票4票(准许,票0票反驳,证券日报》及上海证券营业所网站()刊载的“物产中大干系营业布告(二)”弃权票0票)[详见当日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《]

  管职员薪酬管束法子》及年度筹办目的负担书依照《浙江物产中大元通集团股份有限公司高,3年度经贸易绩对比公司201,步准备经初,.51万元(为2012以前年度薪酬算帐董事长陈继达发放薪酬(含税)为167,江省物产集团公司领取薪酬)2011年7月1日起正在浙;含税)为294.73万元副董事长张飚预发薪酬(;(含税)为299.35万元董事兼总司理王竞天预发薪酬;酬(含税)为192.65万元董事兼副总司理董可超预发薪。

  审计部主任岗亭视察发放职工监事邬玉明按内控,税)为60.79万元2013年薪酬(含;汇集发扬部部长岗亭视察发放职工监事邬静笑按物产元通,税)为36.98万元2013年薪酬(含。

  董良对上述议案宣告了独立主见独立董事贾生华、沈进军、黄,计划适应公司实质状况以为:公司董事的薪酬,事的任务主动性和创造性薪酬计划有利于调动董;市法则》、《公司章程》、《董事聚会事法则》的相合轨则本议案的审议及表决圭臬均适应《上海证券营业所股票上,法有用圭臬合。

  年薪造视察履行法子》及年度筹办目的负担书依照《浙江物产中大元通集团股份有限公司,13年度经贸易绩经视察公司20,酬164.93万元审定副总司理张力薪,酬167.51万元副总司理胡幼平薪,酬167.51万元副总司理刘裕龙薪,酬167.22万元副总司理王晓光薪,197.82万元副总司理林皓薪酬,酬165.22万元副总司理季加仁薪,酬164.41万元副总司理陈忠宝薪,163.16万元副总司理方明薪酬,酬152.81万元董事会秘书祝卸和薪。司领取的税前薪酬以上薪酬为从公。

  董良对上述议案宣告了独立主见独立董事贾生华、沈进军、黄,确定均庄重遵循公司相干轨造举行以为:公司高级管束职员的薪酬,业、区域的发扬水准而协议的并连结公司实质筹办状况及行;法则》、《公司章程》、《董事聚会事法则》的相合轨则本议案的审议及表决圭臬适应《上海证券营业所股票上市,法有用圭臬合。

  董事会土地贮藏投资额度的议案13、合于提请股东大会授权;票9票(准许,票0票反驳,票0票弃权)

  产交易的合理周围为了保留公司地,筹办发扬的需求餍足地产交易,权董事会土地贮藏投资额度公司董事会提请股东大会授,况如下全部情:

  日起至召开2014年度股东大会召开之前公司自2013年度股东大会作出决议之,股权收购添置筹办性土地)的投资额度总额不超出50亿元授权董事会审批公司及控股子公司添置筹办性土地(含通过。13年度股东大会核准后该授权事项经公司20,事会机合履行授权公司董。

  土地商场行气象遇公司将依照当期,、资金等实质状况连结公司土地贮藏,证筹办平安为规定以负责危险、保,优的土地贮藏项目择机获取价低质。

  及上海证券营业所网站()刊载的“物产中大合于篡改《公司章程》的布告”[详见当日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》]

  表里境况的演变为了更好适合,筹办管束的需求餍足公司临蓐,“三个时期尽力修筑,新型奇迹式样三个面向”的,能机构调治如下公司总部片面职:

  营销核心增设品牌,传达本能、协作公司全部营销任务承当企业品牌政策、品牌装备与;文明核心增设群团,爱和企业文明装备任务承当公共集体、员工合;名为协同发扬核心营销管束核心更,交易运转消息归集与理会任务、消息扮装备任务承当胀动公司内部各财产之间的交易协同任务、;为内控审计核心内控审计部改名,能稳定原有职;易奇迹部、机电实业奇迹部和金融奇迹部取消汽车奇迹部、地产奇迹部、国际贸,各财产公司接受其本能由现有。

  通合股)为公司2014年审计机构的议案16、合于续聘天健管帐师事情所(卓殊普;票9票(准许,票0票反驳,票0票弃权)

  3年度上市各专项审计和财政报表及内部负责的审计经过中天健管帐师事情所(卓殊日常合股)正在承当本公司201,观、公平的执业标准周旋遵从独立、客,轨则的负担和负担较好地施行了所,司的审计任务美满实行了公。计委员会发起依照董事会审,为公司2014年财政报表及内部负责的审计机构公司续聘天健管帐师事情(卓殊日常合股)所作,。

  本公司五楼聚会室杭州中大广场A座;:5月9日股权立案日;与汇集投票相连结的方法聚会表决方法:现场投票。、4、5、6、7、9、13、14、16项议案需提交公司2013年度股东大会审议、表决[“物产中大召开2013年度股东大会的合照布告”另行揭晓]本次董事会通过的第1、3。