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香港马会九龙高手 键桥通信(002316)2013年01月14日召开股东大

来源:本站原创发表时间:2019-12-02访问次数:

  公司第二届董事会任期届满,依照《公公法》、《公司章程》的相合章程,为确保公司的楷模执掌,倡导董事会举办换届。董事会提名叶琼先生、殷修锋先生、孟令章先生、DavidXunGe(葛迅)先生、叶炜先生、张爱华先生为公司第三届董事会非独立董事候选人;提名周伟先生、曾石泉先生、杨国志先生为第三届董事会独立董事候选人。(以上候选人简历,请详见附件。)独立董事对该议案出具了允诺偏见。依照相合章程,为了确保董事会的平常运作,第二届董事会的现任董事正在新一届董事会爆发前,将不断执行董事职责,直至新一届董事会爆发之日起,方自愿卸任。

  新一届董事会中兼任公司高级办理职员以及由职工代表掌握的董事人数全部不跨越公司董事总数的二分之一。独立董事候选人经业务所审核无反驳后方可提交股东大会审议。

  1、叶琼先生:中国国籍,无境表永世居留权。1941年10月生,中共党员,本科学历,高级工程师,享用国务院迥殊津贴,深圳市科技照料委员会照料,深圳市工业开展手艺照料委员会照料。1965年8月至1984年12月正在国防科工委手下石家庄第五十四商量所,主理商量用于军事通讯编造的多种产物;1984年参加南海油田引进我国第一套转移通讯编造;1985年参加国度电子部和电力部引入数字微波工程,引进日本NEC全套数字微波编造;1990年代表五十四商量所与桑达总公司组修深圳桑达通讯有限公司,并掌握副总司理;1992年1月至1995年10月任深圳市泰科通讯工业公司总司理,功夫,参加引进当时国际上最优秀的交叉毗邻开发手艺和全套坐褥线,并投放到电力专网商场。正在国内电网升级改造经过中,引进丹麦NKT公司坐褥的PDH光通讯开发和SDH光通讯开发,正在国内电力编造中范畴使用;1995年11月至1996年12月任深圳市通信工业股份有限公司总司理兼党委副书记;1997年1月至1998年3月历任深圳特发消息000070)集团有限公司总司理和深圳市通信工业股份有限公司董事长;1999年3月起任深圳键桥通信002316)手艺有限公司董事长兼总司理,2003年,正在国内专网率先展开RPR弹性分组环手艺商量,正在当时国际尺度尚未确定的景况下,从美国络明公司引进使用于电信城域网中的RPR手艺,并依照国内专网的开展情状作了从新计划和订造,正在2005年国际尺度正式通过期,使公司神速成为国内专网RPR商场最大的开发、办事供给商之一。现掌握本公司董事长、总司理。

  叶琼先生切合《中华公民共和国公公法》和《公司章程》对董事的任职恳求,目前未持有公司股票。叶琼先生为公司控股股东键桥通信手艺有限公司董事,为公司实质统造人之一。叶琼先生未受过中国证监会及其它相合部分的处置和证券业务所惩戒。

  2、殷修锋先生:中国国籍,无境表永世居留权。1968年11月生。1986至1990年,本科就读于武汉大学信号处分专业;1990至1993年,商量生就读于武汉大学数字图象处分专业;1993年,进入深圳市泰科通讯工业公司工程部作事,先后掌握项目司理和工程部司理,负担工程计划、工程计划、工程施工和客户办事作事;1999年3月起任深圳键桥通信手艺有限公司副总司理,负担商场营销和工程办事作事,结构和参加了三峡通航办理局三峡航运统造光通讯工程项目、南宁市敏捷环道智能交通编造项目、天津电力光通讯工程项目、云南电网公司光通讯骨干网项目、北京地铁一、二号线改变通讯工程、兖州煤业600188)集团改变通讯工程、工业消息网工程等,现掌握本公司副董事长、副总司理。

  殷修锋先生切合《中华公民共和国公公法》和《公司章程》对董事的任职恳求。殷修锋先生现为公司持股5%以上股东乌鲁木齐市华瑞杰股权投资有限公司控股股东、董事长,目前未直接持有公司股份。殷修锋先生未受过中国证监会及其它相合部分的处置和证券业务所惩戒。

  3、DavidXunGe(葛迅)先生:持有澳大利亚护照,1961年2月生,办理学硕士学位。曾先后就职于美国EDS奥克兰办事中央、英国ICM集团奥克兰培训办理中央、澳大利亚悉尼KANSKI数据办理公司。香港马会九龙高手 2006年3月起列入本公司,现掌握本公司董事、副总司理。

  DavidXunGe(葛迅)先生切合《中华公民共和国公公法》和《公司章程》对董事的任职恳求。DavidXunGe(葛迅)先生目前未直接持有公司股份。DavidXunGe(葛迅)先生为公司控股股东键桥通信手艺有限公司股东,为公司实质统造人之一。DavidXunGe(葛迅)先生未受过中国证监会及其它相合部分的处置和证券业务所惩戒。

  4、孟令章先生:中国国籍,无境表永世居留权。1974年生,本科学历。曾先后就职于美的集团000333)、深圳华为手艺有限公司;2005年列入本公司,现掌握本公司董事、副总司理。

  孟令章先生切合《中华公民共和国公公法》和《公司章程》对董事的任职恳求。孟令章先生未持有公司股票,与公司持股百分之五以上的股东、实质统造人无相合干系,香港马会九龙高手 未受过中国证监会及其它相合部分的处置和证券业务所惩戒。

  5、叶炜先生:1973年4月生,本科学历,坐褥经过自愿化专业。2003年至今,任深圳市凯瑞杰科技有限公司推行(常务)董事;2010年至今,任深圳市易普瑞创业投资有限公司董事长。

  叶炜先生切合《中华公民共和国公公法》和《公司章程》对董事的任职恳求;叶炜先生目前未持有公司股票。叶炜先生为公司董事长、总司理、实质统造人之一叶琼先生之子;为公司实质统造人之一叶冰(BrendaYap)姑娘之兄弟。叶炜先生未受过中国证监会及其它相合部分的处置和证券业务所惩戒。

  6、张爱华先生,1970年9月生,本科学历,管帐师职称。1992年至2003年先后任职于中国成立银行601939)、招商银行600036)和深圳开展银行,掌握客户司理、商场部司理等职务;2003年至2009年从事资产办理作事;2009年9月,任职于深圳市朗华供应链有限公司,掌握总司理帮理;2011年2月,任职于深圳市飞马国际002210)供应链股份有限公司,掌握总司理帮理;2012年9月,任职于深圳市飞马投资有限公司,掌握副总司理。

  张爱华先生切合《中华公民共和国公公法》和《公司章程》对董事的任职恳求。张爱华先生未持有公司股票,与公司持股百分之五以上的股东、实质统造人无相合干系,未受过中国证监会及其它相合部分的处置和证券业务所惩戒。

  7、周伟先生:1972年5月生,商量生学历,管帐专业,注册管帐师。2005年2月-2009年11月深圳明德管帐师事宜所,任主任管帐师;2009年11月至今中兴财光华管帐师事宜一切限职守公司深圳分所,掌握所长身分。

  周伟先生切合《中华公民共和国公公法》、《公司章程》和《独立董事作事轨造》对独立董事的任职恳求。周伟先生未持有本公司股票,与公司或其控股股东、实质统造人以及其他董事、监事、高级办理职员不存正在相合干系,未受过中国证监会及其它相合部分的处置和证券业务所惩戒,并已得到独立董事资历证书。

  8、曾石泉先生,1947年4月生,商量生学历,高级经济师。曾任职于广东省梅田矿务局兴办公司、广东省经济委员会、深圳市经济开展局、深圳特区开展集团公司、深圳市投资办理公司。2002年至2007年任职于深圳市高新手艺投资担保公司。现掌握深圳市证通电子002197)股份有限公司独立董事、深圳市特尔佳科技股份有限公司独立董事、深圳科达利实业股份有限公司独立董事、深圳联赢激光开发有限公司独立董事。

  曾石泉先生切合《中华公民共和国公公法》、《公司章程》和《独立董事作事轨造》对独立董事的任职恳求。曾石泉先生未持有本公司股票,与公司或其控股股东、实质统造人以及其他董事、监事、高级办理职员不存正在相合干系,未受过中国证监会及其它相合部分的处置和证券业务所惩戒,并已得到独立董事资历证书。

  9、杨国志先生,1954年9月生,本科学历,高级财会讲师,世界出色教员,中国办理科学商量院特约商量员。1978年3月至1996年6月,先后掌握四川省达州财贸学校财会讲师、高级财会讲师、教务科副科长、培训科科长等职;1996年7月至2006年1月,我和阿谁期货大佬用统一套生意体系结果。先后掌握深圳市三九企业集团手下全资子公司深圳市三九经贸开展有限公司财政司理、融资部司理、财政总监、董事长;2006年2月至2008年4月,掌握深圳市世纪华银投资办理有限公司副总司理。2008年5月至2010年11月任深圳市华南产权投资办理有限公司财政总监。2010年12月至今掌握深圳市华国投资办理有限公司总司理,2012年12月至今兼任深圳市华国投资办理有限公司推行董事。香港马会九龙高手 2009年3月至今掌握中青宝300052)收集互动股份有限公司独立董事。

  杨国志先生切合《中华公民共和国公公法》、《公司章程》和《独立董事作事轨造》对独立董事的任职恳求。杨国志先生未持有本公司股票,与公司或其控股股东、实质统造人以及其他董事、监事、高级办理职员不存正在相合干系,未受过中国证监会及其它相合部分的处置和证券业务所惩戒,并已得到独立董事资历证书。

  公司第二届监事会任期即将届满,允诺公司第二届监事会提名袁训明先生为公司第三届监事会股东代表监事候选人,与经公司职工代表大会推选出来的职工代表监事庄重正先生、杨方根先生构成公司第三届监事会。(袁训明先生详见附件)。

  袁训明先生,1965年2月生,硕士,高级工程师。曾任职于消息资产部电子54商量所、深圳市数字传输工程手艺研发中央,1999年列入深圳键桥通信手艺股份有限公司,现任公司总工程师。袁训明先生切合《中华公民共和国公公法》和《公司章程》对监事的任职恳求。袁训明先生未持有本公司股票,与公司持股百分之五以上的股东、实质统造人无相合干系,未受过中国证监会及其他相合部分的处置和证券业务所惩戒。


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